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Registre el informe BOI de forma rápida y sencilla, con nuestro software avanzado. Creado por abogados y profesionales de contabilidad, CTA Integridad ofrece una seguridad en la que usted puede confiar, con una ayuda inigualable y soluciones adaptadas a sus necesidades.

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¡CTA Integridad fue de gran ayuda durante todo este proceso! Gran energía, muy complaciente y accesible para preguntas. ¡Altamente recomendado!
Casey Furlong
Casey FurlongDueña, Sanford Painting
Estamos súper agradecidos con CTA Integridad por ayudarnos con la Ley de Transparencia Corporativa. Están muy bien informados y tienen buenos precios.
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Dane KoozerDueño, Lost Boys Demolition
¡CTA Integridad fue muy útil! ¡Definitivamente recomendamos usarlos!
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Kalei DukeDueña, Aloha Landscape & Design
Agradecido a CTA Integridad por responder todas mis preguntas sobre la Ley de Transparencia Corporativa y especialmente agradecido por ayudarme con la presentación del informe BOI de mi empresa. Fue rápido y sencillo y ahora ya no tengo que preocuparme por eso. Definitivamente volveré a trabajar con ellos.
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Alan AbildskovDueño, Thunder Brand Marketing
Rápido, eficiente y sé que se hace correctamente. ¡Gracias CTA Integridad!
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Shawn HammerDueño, Nature's Own Stone
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Dararath NhimDueño, Nhim's Boba Shop
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Serena FisherDueña, Debt Eliminator LLC
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Tyler WinrowDueño
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Testimonios

¡A los propietarios de pequeñas empresas les encanta trabajar con CTA Integridad!

Objetivos deseados

REPORTE DE INFORMACIÓN SOBRE LOS BENEFICIARIOS REALES(BOI)

A partir del 1o de enero del 2024, todas las empresas estadounidenses y extranjeras que se formaron o se registraron en cualquiera de los 50 estados de EE. UU. deben cumplir con los nuevos requisitos del registro de información sobre beneficiarios reales (BOI) ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), como prescrito por la Ley de Transparencia Corporativa (CTA).
Compañías
0
Penalización diaria
$ 0
Horas para presentar por cuenta propia
0
NUESTRA meta

¿POR QUÉ NOSOTROS?

QUIENES SOMOS

La misión de CTA Integridad es guiar a las empresas con el registro de la Información del Beneficiario (BOI) con el Secretario Tesorero ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) según lo exige la Ley de Transparencia Corporativa (CTA). Nuestro objetivo es proporcionar una
presentación correcta y puntual del informe BOI de cada empresa.

CTA Integridad es una empresa con base en Utah pero con alcance a nivel nacional. Nuestro equipo está formado por personas que desean que cada empresa cumpla con la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) y evite sanciones innecesarias asociadas con la CTA.

NUESTRO PROCESO

Paso 1

Utilice nuestro programa de archivo para ingresar la información sobre su empresa y sus beneficiarios de forma segura. La registración toma minutos en lugar de horas.

Paso 2

Nuestro equipo hace el trámite, la debida diligencia y el registro necesario por usted.

Paso 3

Una vez registrado, nuestro equipo le enviará la documentación del registro ó presentación completa para sus registros.

¿A quién ayudamos?

Somos un socio de confianza para la presentación de formularios e informes para clientes que administran o poseen entidades, tales como:

  • EMPRESAS DE TODO TIPO Y DE TODO TAMAÑO
  • EMPRESAS DE CONTABILIDAD
  • FIRMAS DE ABOGADOS
  • EMPRESAS DE FORMACIÓN CORPORATIVA
  • ORGANIZACIONES CON AGENTES REGISTRADOS
  • COMPAÑÍAS DE BIENES Y RAÍCES
  • EMPRESAS DE SERVICIOS PROFESIONALES
  • FONDOS DE INVERSIONES PRIVADOS
Example of business leaders exchanging ideas about reports
APRENDA MÁS

Preguntas frecuentes

Esta ley exige que las organizaciones informen al gobierno federal sobre la(s) persona(s) que tienen un control sustancial sobre la empresa. Esto implica enviar información sobre beneficiarios reales (BOI) a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) y notificar a la agencia sobre cualquier cambio de esa información a medida que ocurra.

  • Ciertas empresas, referidas como “empresas que declaran”, tendrán que reportar la información de beneficiarios reales a FinCEN. Hay dos tipos de empresas que declaran: empresas declarantes nacionales y empresas declarantes extranjeras.
  • Una empresa que presenta informes a nivel nacional se define como:
    • una corporación,
    • una Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC), o
    • cualquier otra entidad creada mediante la presentación de un documento ante un secretario del estado o cualquier oficina similar según la ley de un estado o tribu indígena.
  • Una empresa declarante extranjera es cualquier entidad que sea:
    • una corporación, compañía de responsabilidad limitada u otra entidad constituida conforme a la ley de un país extranjero, y
    • registrado para hacer negocios en cualquier estado de EE. UU. o en cualquier jurisdicción tribal, mediante la presentación de un documento ante un secretario de estado o cualquier oficina similar según la ley de un estado de EE. UU. o tribu indígena de la misma.
    • Si tuvo que presentar un documento ante una oficina estatal o de nivel tribal indígena, como un secretario de estado, para crear su empresa, o registrarla para hacer negocios si es una empresa extranjera, entonces su empresa es una empresa que presenta informes, a menos que tenga una exención fiscal.
    • Para las definiciones de compañías informantes tanto nacionales como extranjeras, un “estado” significa cualquier estado de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado de las Islas Marianas del Norte, Samoa Americana, Guam, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y cualquier otro territorio o estado libre en posesión de los Estados Unidos.
  • Muy pocos estados o territorios de EE. UU. exigen que las empresas revelen información sobre sus beneficiarios reales: las personas que poseen o controlan las empresas. Esta falta de transparencia permite que delincuentes, funcionarios corruptos y otros infractores oculten sus identidades y laven fondos ilícitos a través de Estados Unidos utilizando empresas fantasmas y fachadas. Esto, a su vez, perjudica a las personas comunes y corrientes porque la falta de transparencia da como resultado inequidades para las empresas estadounidenses honestas y legítimas. La inaccesibilidad a la información sobre los beneficiarios finales también dificulta que las agencias policíacas rastreen y enjuicien la actividad criminal.
  • En 2021, el Congreso, con apoyo bipartidista, promulgó la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) para resolver este problema. La CTA requiere que ciertos tipos de entidades estadounidenses y extranjeras reporten información sobre sus beneficiarios a la Red de Aplicación de Delitos Financieros del Departamento de la Tesorería (FinCEN). Este departamento es responsable de proteger el sistema financiero de los Estados Unidos del uso ilícito. Ya que el departamento de FinCEN está sujeto a salvaguardias estrictas, podrá divulgar la información sobre la propiedad beneficiaria a ciertas autoridades gubernamentales autorizadas, instituciones financieras y otros usuarios autorizados.  
  • Al recopilar información sobre beneficiarios reales y compartirla con las agencias policíacas, instituciones financieras y otros usuarios autorizados, FinCEN hace que sea más difícil que los delincuentes oculten o se beneficien de sus ganancias obtenidas ilícitamente. Las empresas que proporcionen información sobre beneficiarios reales contribuirán a este objetivo importante.
  • Las empresas declarantes formadas o registradas antes del primero de enero del 2024 tienen hasta el primero de enero del 2025 para presentar su Reporte de BOI inicial.
  • Las empresas declarantes formadas o registradas a partir del primero de enero de 2024 tienen 90 días desde que reciben la notificación de constitución real o pública para presentar su Reporte de BOI inicial.
  • Las empresas declarantes formadas o registradas a partir del primero de enero del 2025 tendrán 30 días desde que reciben la notificación de constitución real o pública para presentar su Reporte de BOI inicial.
 
  • La Ley de Transparencia Corporativa autoriza a FinCEN a revelar información sobre beneficiarios reales en determinadas circunstancias a seis tipos de solicitantes:
    • Agencias federales de EE. UU. involucradas en actividades de seguridad nacional, inteligencia y aplicación de la ley;
    • Agencias policiales estatales, locales y tribales con autorización judicial;
    • El Departamento del Tesoro de Estados Unidos;
    • Instituciones financieras que utilizan información sobre beneficiarios reales para llevar a cabo la diligencia debida con el cliente, la cual es requerida legalmente, siempre que las instituciones financieras tengan el consentimiento del cliente para adquirir la información;
    • Reguladores federales y estatales que evalúan a las instituciones financieras para determinar el cumplimiento de las obligaciones de debida diligencia (comprobaciones) del cliente requeridas legalmente; y
    • Agencias policiales extranjeras y otras autoridades extranjeras que presentan solicitudes calificadas de información a través de una agencia federal de los EE. UU.
  • La Ley de Transparencia Corporativa impone requisitos estrictos de acceso y salvaguardias a cada grupo de solicitantes.

La información sobre beneficiarios reales se refiere a información de identificación sobre las personas poseen o controlan una empresa ya sea que directa o indirectamente.

Algunos de los detalles requeridos incluyen:

  • el nombre de la entidad o negocio;
  • cualquier nombre comercial o la manera en que es conocida la entidad;
  • estado (de los Estados Unidos) donde ha formado dicha entidad;
  • El número de identificación del empleador (EIN, por sus siglas en inglés)
  • dirección principal de la entidad dentro de los Estados Unidos;
  • nombre legal completo de cada propietario beneficiario;
  • número de identificación de un documento de identificación aceptable por el gobierno.
  • Una empresa declarante deberá informar:
    • El nombre legal;
    • Cualquier nombre comercial, nombre como es conocida la entidad;
    • La dirección actual de su lugar principal de negocios si esa dirección está en los Estados Unidos (por ejemplo, la oficina central de una compañía nacional que reporta), o, para las compañías que reportan cuyo principal lugar de negocios está fuera de los Estados Unidos, la dirección actual desde donde la empresa realiza negocios en los Estados Unidos (por ejemplo, la oficina central estadounidense de una empresa extranjera que informa);
      Su jurisdicción de formación o registro; y
    • El numero de identificación del contribuyente (TIN, por sus siglas en inglés).
  • Una empresa que se registra también deberá indicar el tipo de reporte que realiza (es decir, si presenta un informe inicial, una corrección de un informe anterior o una actualización de un informe anterior).
  • Para cada individuo que sea un beneficiario real o un solicitante de empresa, una empresa que declara deberá informar:
    • El nombre, fecha de nacimiento y dirección del individuo;
    • El número exclusivo de identificación del individuo (de un documento de identificación aceptable); y
    • El nombre del estado (de los E.U.) o jurisdicción que emitió el documento de identificación.
  • Dirección: Para un beneficiario efectivo, la empresa que declara debe reportar la dirección residencial.
  • Para un solicitante de empresa, la empresa que informa debe informar la dirección residencial de la persona. Sin embargo, si una persona se dedica al negocio de formación corporativa (por ejemplo, como abogado o agente de formación corporativa) y presenta el documento de formación o registro en el curso de ese negocio, entonces la empresa que informa debe informar la dirección actual del negocio del solicitante. Por ejemplo, si la empresa solicitante es un asistente legal que presentó el documento mientras trabajaba en una firma de abogados, la compañía que declara debe informar la dirección comercial de la firma de abogados donde trabajó el asistente legal al llenar el documento.
  • Documento de identificación: La siguiente lista establece los tipos de documentos de identificación aceptables:
    • Una licencia de conducir vigente emitida por cualquier estado de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado de las Islas Marianas del Norte, Samoa Americana, Guam, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y cualquier otro estado libre asociado, territorio o posesión del Estados Unidos.
    • Un documento de identificación que no se ha vencido, emitido por un gobierno estatal o local de EE. UU. o una tribu indígena que se emite con el propósito de identificar al individuo. Por ejemplo, una tarjeta de identificación (no de conductor) emitida por el Departamento de Vehículos Motorizados del estado calificaría porque es emitida con fines de identificación.
    • Un pasaporte vigente emitido por el gobierno de los EE. UU.; o
    • Si la persona no tiene ninguna de las tres formas de documento de identificación descritas anteriormente, la empresa informante puede proporcionar el número de identificación de un pasaporte vigente emitido por un gobierno extranjero.
  • Además, la empresa que informa debe enviar una imagen del documento de identificación asociado con el número de identificación exclusivo informado a FinCEN.

Nuestro servicio de reportes de BOI completa la registración inicial por usted y le ayuda con la actualización de su información en el futuro. Solicite el servicio de informes BOI para garantizar que su registración inicial, actualizaciones y cambios del reporte de BOI sean manejados según sea necesario.

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